証券代碼：600302	証券簡稱：標准股份	編號：臨2008－003
西安標准工業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    西安標准工業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2008年3月16日以專人送達、傳真等形式發出通知，于2008年3月26日9時在西安標准工業股份有限公司召開,應參會董事7人,實參會董事6人，董事林偉娜女士因工作原因未能參加，委托董事長翁錫明先生代為行使表決權，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由翁錫明董事長主持。審議並通過了以下決議：
    1.審議並通過了公司2007年度報告及其摘要並提交股東大會審議的決議，《西安標准工業股份有限公司2007年年度報告及其摘要》已刊登在上海証券交易所網站http://www.sse.com.cn上，請投資者查閱。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    2.審議並通過了公司2007年度董事會報告並提交股東大會審議的決議。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    3.審議並通過了公司2007年度總經理工作報告的決議。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    4.審議並通過了審計委員會提交的財務審計報告及年度財務報表並提交股東大會審議的決議。該決議含有五項內容，分別進行了單項表決：
    （1）審議並通過公司董事會審計委員會提交的《關于審計委員會運行情況和公司2007年年度財務審計情況的報告》
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    （2）審議並通過《西安標准工業股份有限公司2007年財務報告》
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    （3）審議並通過《西安標准工業股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    （4）審議並通過《關于西安標准工業股份有限公司新舊會計准則股東權益差異調節表的審閱報告》
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    新舊會計准則股東權益差異調節表對比披露表
    編號	項目名稱							2007年報披露數		2006年報原披露數	差異	原因說明
    2006年12月31日股東權益（原會計准則）					1,100,236,349.62	1,100,236,349.62
    1	長期股權投資差額
    其中：同一控制下企業合並形成的長期股權投資差額
    其他採用權益法核算的長期股權投資貸方差額
    2	擬以公允價值模式計量的投資性房地產
    3	因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等
    4	符合預計負債確認條件的辭退補償
    5	股份支付
    6	符合預計負債確認條件的重組義務
    7	企業合並
    其中：同一控制下企業合並商譽的賬面價值
    根據新准則計提的商譽減值准備
    8	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產
    9	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
    10	金融工具分拆增加的權益
    11	衍生金融工具
    12	所得稅										5,478,215.91	5,478,215.91
    13	少數股東權益									14,700,857.66	14,700,857.66
    14   	其他									-406,863.52	-406,863.52
    2007年1月1日股東權益（新會計准則）						1,120,008,559.67	1,120,008,559.67
    注：其他-406,863.52元系應收出口退稅由應收補貼款轉入其他應收款補提壞賬准備歸屬于母公司的股東權益減少所致。
    （5）審議並通過《關于西安標准工業股份有限公司新舊會計准則淨利潤差異調節表的審閱報告》
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    淨利潤差異調節表
    項      目						金      額
    2006年度淨利潤(原會計准則)			109,478,573.57
    加：追溯調整項目影響合計數			756,499.64
    其中：遞延所得稅資產			816,811.73
    應收補貼款轉入其他應收款計提壞賬准備金	-60,312.09
    加：少數股東損益				1,317,277.61
    2006年度淨利潤(新會計准則)			111,552,350.82
    其中：歸屬于母公司所有者的淨利潤		110,245,150.63
    少數股東損益				1,307,200.19
    假定全面執行新會計准則的備考信息    	
    其他項目影響合計數                  	
    其中：原計入資本公積的政府補助      	
    原計入資本公積的無法支付的款項      	
    福利費結余衝回				25,967,115.75
    2006年度模擬淨利潤				131,023,866.05
    其中：歸屬于母公司所有者的淨利潤		129,461,878.07
    少數股東損益				1,561,987.98
    5.審議並通過了公司2007年度財務決算報告以及公司2008年度財務預算方案並提交股東大會審議的決議。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    6.審議並通過了公司2007年度利潤分配預案並提交股東大會審議的決議
    本年度公司將不實施現金股利分配、無公積金轉增股本和送股的預案。
    由于縫制設備市場競爭持續激烈，預期2008年度縫制設備市場宏觀環境將更加趨緊公司應收貨款增大且回籠周期加長，導致所需占用資金加大約3000萬元；同時，公司2008年度技術開發和改造項目需要資金約5000萬元。結合公司實際財務狀況，公司董事會決定本年度暫不分配現金股利，該預案尚需提交年度股東大會審議通過。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    7.審議並通過了公司董事會審計委員會工作制度的決議。
    《西安標准工業股份有限公司董事會審計委員會工作制度》已刊登在上海証券交易所網站http://www.sse.com.cn上，請投資者查閱。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    8.審議並通過了公司獨立董事年報工作制度的決議。
    《西安標准工業股份有限公司獨立董事年報工作制度》已刊登在上海証券交易所網站http://www.sse.com.cn上，請投資者查閱。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    9.審議並通過了公司繼續聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為2008年審計機構並提交股東大會審議的決議。
    本公司2008年度擬繼續聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司財務審計機構，聘期一年。經雙方協商一致，本公司擬向其支付2007年度審計報酬為25萬元。對其2008年度審計報酬，將提請公司股東大會授權董事會，根據2008年公司實際業務情況並參照有關標准確定。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    10. 審議並全票通過了公司臨潼生產基地及職工社區改造的決議。
    公司臨潼生產基地位于秦始皇陵園附近，由于秦始皇陵周邊區域政府規劃搬遷（公司臨潼生產基地和職工社區不在本次搬遷範圍內），基礎道路設施將重新規劃改造，臨潼生產基地原進出道路和職工社區原進出道路將會劃歸秦始皇陵遺址公園園區。為此，公司將修建臨潼基地和社區通往新的市政快速幹道的道路和橋梁，以及水、電、公用設施等配套設施改造等。需要資金1463.25萬元。目前，市政上述規劃道路改造尚未實施，不影響公司臨潼生產基地和職工社區的正常生產經營。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    11. 審議並全票通過了公司日常關聯交易的決議。
    詳細內容請參閱公司日常關聯交易公告。
    同意：7票，占出席會議有效表決票數的100%。
    上述第1、2、4、5、6、9項議案需經股東大會審議通過。
    有關公司2007年度股東大會召開時間、地點和具體事項將另行公告。
    特此公告。

    西安標准工業股份有限公司
    董   事   會
    二○○八年三月二十八日