証券代碼：600172	股票簡稱：黃河旋風	編號：臨2008-003
河南黃河旋風股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告暨召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    河南黃河旋風股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2008年3月13日以傳真、郵件方式發出通知，2008年3月25日（星期二）上午在公司二樓會議室召開。會議應到董事九人，實到九人。公司部分監事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長喬秋生先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經全體與會董事審議，通過了以下議案：
    1、公司2007年度報告及摘要
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    2、公司2007年度董事會工作報告
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    3、公司2007年度總經理工作報告
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    4、公司2007年度利潤分配預案
    根據深圳鵬城會計師事務所出具的審計報告，公司2007年度實現淨利潤56,955,997.67元，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈余公積金5,687,225.39元，加上年初未分配利潤234,272,442.52元,本年度實際可供股東分配的利潤為285,541,214.80元。
    根據公司經營情況，公司2007年度利潤不進行分配，也不實施公積金轉增股本。2007 年盈利但未提出現金利潤分配預案的原因：基于目前國家宏觀調控仍採取貨幣緊縮政策，不斷提高貸款利率和存款准備金率，為降低資金成本，根據公司實際經營情況，建議不實施現金利潤分配。公司未分配利潤的用途和使用計劃: 主要用于公司補充流動資金。
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    5、續聘深圳鵬城會計師事務所及支付其報酬的議案
    獨立董事意見：深圳市鵬城會計師事務所有限公司在擔任本公司上市各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計准則，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，同意續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構，並支付其2007年度審計費用20萬元。
    在本次董事會會議召開之前，第三屆審計委員會召開了2008年第一次會議，審計委員會同意將《續聘深圳鵬城會計師事務所及支付其報酬的議案》提交董事會審議、討論。
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    6、公司2007年度日常關聯交易執行情況以及2008年度日常關聯交易預計的議案
    關聯董事回避了此項議案表決。獨立董事意見：公司2007年的關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，不存在任何內部交易，嚴格執行《股票上市規則》(2006年修訂)及《公司法》的各項規定，履行了相應的法定程序，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
    表決結果: 5票同意，0票反對，0票棄權。
    7、關于調整應收款項壞帳准備金提取標准的議案
    根據新《企業會計准則》規定，參照其他上市公司的政策，結合本公司的具體情況，對應收款項壞賬准備的計提方法和標准進行調整：
    (1)公司原壞賬准備的計提方法和標准：
    對壞賬核算採用備抵法，于期末按照應收款項余額（包括應收賬款和其他應收款）,分賬齡按比例提取一般性壞賬准備。對賬齡為一年以內的提取比例為3%，一至兩年的為6%，二至三年的為10%，三年以上的為50%；對有確鑿証據表明不能收回或挂賬時間太長的應收款項採用個別認定法計提特別壞賬准備，計提的壞賬准備計入當年度管理費用。
    (2)調整後的壞賬准備的計提方法和標准
    高于100萬元的應收款項為單項金額重大的應收款項，于資產負債表日應單獨進行減值測試。
    對于單項金額重大的應收款項，若有客觀証據表明其未來現金流量的現值低于其賬面價值，則將其差額確認為減值損失並計提壞賬准備。
    對于經單獨減值測試後未發生減值的單項金額重大的款項和單項金額不重大的款項，按其賬齡期限進行劃分和組合，按組合後余額的一定標准（比例）計算本期應計提的壞賬准備。計提標准（比例）如下：
    賬  齡		新標准		原標准
    1年以內		2%		3%
    1－2年		15%		6%
    2－3年		25%		10%
    3－4年		40%		50%
    4－5年		60%
    5年以上		100%
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    8、調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    9、計提公司2007年度資產減值准備的議案
    公司2007年度提取資產減值准備1,151萬元（如附表所列）,主要是母公司提取1,119萬元。
    項目	　		母公司		合並
    1、壞帳准備	　		7,905,677.99 	8,226,247.78
    2、存貨跌價准備	　	1,474,929.13 	1,474,929.13
    3、固定資產減值准備	　	1,807,725.33 	1,807,725.33
    合計	　		11,188,332.45 	11,508,902.24
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    10、修訂《審計委員會工作細則》議案
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    11、修訂《獨立董事工作制度》議案
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    12、董事會換屆議案
    鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提名喬秋生、劉建設、島崗宏行、朱峰、徐永傑、張永建為下屆董事候選人，提名鄒源、李鴻昌、魯鴻貴為獨立董事候選人（簡歷附後）。
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    13、修訂《綜合服務協議》的議案
    河南黃河實業集團股份有限公司為本公司提供貸款擔保服務和社區服務，本公司每年應向黃河集團繳納人民幣200萬元，作為黃河集團提供上述服務的費用。
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。
    14、修訂《公司章程》的議案
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權
    15、關于核銷壞帳的議案
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權
    16、關于合並財務報表範圍的議案
    表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權
    17、召開2007年度股東大會的議案
    表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權
    公司擬定于2008年4月18日（星期五）在公司二樓會議室召開2007年度股東大會，會議通知如下：
    （一）會議時間：2008年4月18日（星期五）上午10:00
    （二）會議地點：河南省長葛市人民路200號公司二樓會議室
    （三）會議方式：現場方式
    （四）審議事項：
    1、公司2007年度報告及摘要
    2、公司2007年度董事會工作報告
    3、公司2007年度監事會工作報告
    4、公司2007年度利潤分配預案
    5、續聘深圳鵬城會計師事務所及支付其報酬的議案
    6、公司2007年度日常關聯交易執行情況以及2008年度日常關聯交易預計的議案
    7、計提公司2007年度資產減值准備的議案
    8、董事會換屆議案
    9、修訂《綜合服務協議》的議案
    10、修訂《公司章程》的議案
    （五）股權登記日：2008年4月11日(星期五)
    （六）會議參加人員：
    1、凡在2008年4月11日(星期五)交易結束時，在中國証券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，均有權出席股東大會。因故不能親自出席會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決。
    2、公司董事、監事及高級管理人員。
    （七）報到辦法和報到時間：
    1、出席會議的個人股東持本人身份証、股東帳戶卡登記；法人股東須持營業執照複印件、法人代表委托書及股東帳戶卡登記；委托代理人須持委托人和本人身份証、授權委托書及委托人股東帳戶卡，異地股東可用信函或傳真方式登記。
    2、報到時間：2008年4月17日上午9:00至12:00,下午14:30至17:30到公司証券部報道。
    3、聯系人：張  銳
    電話：0374-6165530
    傳真：0374-6108986
    地址：河南省長葛市人民路200號河南黃河旋風股份有限公司証券部
    郵編：461500
    （八）其他：
    本次股東大會會議時間為半天，與會股東車票、住宿費自理。
    特此公告。

    河南黃河旋風股份有限公司董事會
    2008年3月25日

    委  托  書
    茲全權委托           先生（女士）代表本人（單位）出席河南黃河旋風股份有限公司2007年度股東大會，並代為行使表決權。
    委托人簽名：          委托人身份証號碼：
    委托人持股數：        委托人股票帳戶：
    受托人簽名：          受托人身份証號碼：
    委托日期：            年      月      日
    注：授權委托書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
    附：董事候選人簡歷
    喬秋生：男，中國籍，漢族，1965年8月出生，中共黨員，大專文化，經濟師，歷任河南黃河磨具廠五分廠廠長，銷售公司副總經理、總經理，黃河金剛石有限公司副總經理。現任河南黃河旋風股份有限公司董事長。
    劉建設：男，中國籍，漢族，1967年8月出生，中共黨員，碩士研究生畢業，1999年任公司技術中心副主任；2000年-2001年任金剛石公司負責人、公司副總經理；2002年-2004年任河南黃河旋風股份有限公司董事、總經理。
    島岡宏行：男，日本籍，1969年4月進入大阪金剛石工業株式會社，1995年任切削工具事業部長，1999年任董事、切削工具事業部長，2000年任董事、生產技術開發部部長兼品保部長，2001年1任聯合材料公司董事、支配人、品保部長，2002年6月聯合材料公司任常務董事，2003年4月至今任河南黃河旋風股份有限公司董事。
    朱峰：男，中國籍，漢族，1963年1月出生，中共黨員, 博士研究生畢業，高級工程師，一九八五年十一月參加工作，現任鄭州磨料磨具磨削研究所所長，河南黃河旋風股份有限公司董事會董事。
    徐永傑：男, 中國籍，漢族，1966年9月出生，助理工程師,歷任河南黃河旋風股份有限公司班組長、車間主任、生產科長、制造分廠廠長、金剛石供應公司經理、金剛石三代壓機工程指揮部總指揮、金剛石制造事業部經理助理、經理。現任河南黃河旋風股份有限公司副總經理、金剛石公司總經理。
    張永建：男，中國籍，漢族，1966年4月出生，中共黨員，注冊會計師，1998年11月至2001年6月,任公司財務部副部長；2001年6月-2002年5月任公司財務部部長；2002年5月至今公司董事、財務總監。
    鄒源：男，中國籍，漢族，1955年9月出生，本科，注冊會計師，中國注冊會計師協會理事。1983年--1990年，歷任河南省政府經濟技術協作辦公室科員、主任科員、副處長（其中1985－1986年下派中牟縣任城關鎮副鎮長、中牟縣委辦公室副主任）；1991年--1998年，任中國國際貿易促進會河南分會辦公室主任；1999年--至今，任河南岳華會計師事務所有限公司董事長、主任會計師；2005年--至今，任鄭州大學兼職教授。2007年至今公司獨立董事。
    李鴻昌：男，1948年12月出生，河南省尉氏縣人，教授，碩士生導師，中共河南省委、河南省人民政府命名優秀專家。1985年畢業于中南財經大學，獲經濟學碩士學位，現任河南財經學院副院長，兼任中國金融學會理事、河南省經濟學會副會長、河南省金融學會副會長。主要從事投資經濟理論與實踐方面的研究，曾參與《基本建設經濟學概論》(統編教材)、《中外投資大全》等書的編著，主持並完成國家社科規劃課題兩項，專著和主編的教材主要有：《投資管理學》、《企業投資管理學》、《投資經濟概論》和《鄉鎮企業投資項目管理》等，在公開刊物上發表經濟、金融、投資方面的論文八十余篇。
    魯鴻貴：男, 1957年8月出生，大學本科學歷,政工師,經濟師,中共黨員,現任河南亞太人律師事務所合伙人、主任律師、鄭州仲裁委員會仲裁員。