証券代碼：600127	証券簡稱：金健米業	編號：臨2008-11號
湖南金健米業股份有限公司監事會四屆十次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    湖南金健米業股份有限公司監事會四屆十次會議于2008年3月26日在公司總部五樓會議室召開。監事余少君先生主持本次會議，會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：
    一、2007年年度報告及摘要；
    監事會對《湖南金健米業股份有限公司2007年年度報告及摘要》進行了慎重審核，認為：
    1、公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
    2、公司2007年年度報告的內容與格式符合中國証監會和上海証券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司本報告期內的經營管理和財務狀況。
    3、在提出本意見之前，監事會未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    二、2007年年度財務決算報告；
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    三、2008年年度財務預算報告；
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    四、2007年年度利潤分配預案；
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    五、關于聘用2008年度審計機構的議案；
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    六、2007年度監事會工作報告。
    決定將此議案提交下次股東大會審議。
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    七、2008年度監事會工作規劃。
    該項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

    湖南金健米業股份有限公司監事會
    2008年3月26日