証券代碼：600127	証券簡稱：金健米業	編號：臨2008-10號
湖南金健米業股份有限公司董事會四屆四十一次會議決議公告暨召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    湖南金健米業股份有限公司董事會四屆四十一次會議于2008年3月26日在公司總部五樓會議室召開。董事長肖立成先生主持本次會議，會議應到董事6人，實到6人，董事長肖立成先生、副董事長肖漢族先生、董事雷新明先生、董事謝文先生、獨立董事陳收先生、獨立董事張美霞女士親自出席會議，公司監事會成員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：
    1、2007年年度報告及摘要；
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    2、2007年年度董事會工作報告；
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    3、2007年年度財務決算報告；
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    4、2008年年度財務預算報告；
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    5、2007年年度利潤分配預案；
    經開元信德會計師事務所審計，公司2007年度共實現淨利潤12,523,479.69元，可供分配利潤22,945,819.47元，董事會決定2007年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。主要原因系微利不便分配，公司未分配利潤用于生產經營，補充流動資金。
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    6、公司2007年度會計師事務所從事審計工作的總結報告及關于聘用2008年度審計機構的議案；
    董事會決定續聘開元信德會計師事務所作為本公司審計機構。
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    7、年度報告編制獨立董事工作規程；
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    8、年度報告編制董事會審計委員會工作規程；
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    9、金健藥業配套工程方案；
    公司董事會同意湖南金健藥業有限責任公司投資960萬元建設包括宿舍、食堂在內的配套工程，解決因三期工程增加員工的生活、住宿問題。
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    10、關于召開公司2007年年度股東大會的議案。
    現將召開2007年年度股東大會的有關事項通知如下：
    1、會議時間：2008年4月23日上午10：00
    2、會議地點：湖南金健米業股份有限公司總部
    3、會議議題：
    （1）2007年年度報告及摘要；
    （2）2007年年度董事會工作報告；
    （3）2007年年度財務決算報告；
    （4）2008年年度財務預算報告；
    （5）2007年年度利潤分配預案；
    （6）關于聘用2008年度審計機構的議案。
    4、會議出席對象：（1）公司全體董事、監事及法律顧問。（2）2008年4月16日下午3時在中國証券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的持本公司股份的股東。（3）不能出席會議的股東可委托代理人出席。
    5、參加會議登記辦法：（1）登記手續：請符合上述條件的股東于2008年4月22日（9：00至16：00）到本公司辦理出席會議資格登記手續，異地股東可用信函或傳真形式登記。（2）地址：湖南省常德市德山開發區金健米業總部董事會秘書處 聯系人：王俊傑 聯系電話：（0736）7308616 ；傳真：（0736）7308666 郵政編碼：415001。（3）法人股東憑法人代表授權委托書和營業執照複印件登記。（4）個人股東憑股票帳戶卡及個人身份証登記。（5）受托人持本人身份証、授權委托書、委托人股票帳戶卡登記。（6）與會股東交通及食宿費用自理。
    該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

    湖南金健米業股份有限公司董事會
    2008年3月26日

    附件：
    授權委托書
    茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席湖南金健米業股份有限公司2007年年度股東大會，並代為行使表決權。
    委托人簽名(蓋章)：            委托人身份証號：
    委托人持股數：                委托人股東帳號：
    代理人簽名：                  代理人身份証號：
    委托日期：